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Resultados de: SURUY PAXTOR GONZALEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos en la supervisión de transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La Superintendencia de Bancos en Guatemala juega un papel fundamental en la supervisión de transacciones financieras con personas expuestas políticamente. Esta entidad regula y monitorea las prácticas de las instituciones financieras, garantizando que cumplan con las normativas y apliquen medidas adecuadas para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

¿Cuál es el proceso para registrar un negocio en Guatemala?

El proceso para registrar un negocio en Guatemala implica varios pasos. Debes obtener un Número de Identificación Tributaria (NIT) en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), luego registrar tu empresa ante el Registro Mercantil del Registro General de la Propiedad (RGP) y finalmente obtener una patente municipal en la municipalidad correspondiente.

¿Cómo puedo solicitar una constancia de estado civil en Guatemala?

Para solicitar una constancia de estado civil en Guatemala, debes acudir al Registro Civil del Registro Nacional de las Personas (RENAP) y presentar una solicitud, proporcionando la información requerida, como tu número de identificación personal y cumplir con los requisitos establecidos por el RENAP. El RENAP emitirá la constancia de estado civil una vez completado el trámite.

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La Superintendencia de Bancos desempeña un papel clave en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Supervisa y regula las actividades financieras, establece normativas y promueve buenas prácticas para prevenir el uso indebido de instituciones financieras en actividades ilícitas. Su función contribuye a mantener la integridad y estabilidad del sistema financiero del país.

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