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Suni Morataya Gonzalez 539 resultados

Resultados de: SUNI MORATAYA GONZALEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la verificación en listas de riesgos en Guatemala?

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala desempeña un papel fundamental en la verificación en listas de riesgos. Recopila, analiza y verifica la información relacionada con las listas de riesgos y coordina con otras instituciones para tomar las medidas adecuadas en caso de coincidencias. También desempeña un papel en la generación de informes y la diseminación de información.

¿Cuál es el proceso para solicitar una autorización para la venta de bebidas alcohólicas en Guatemala?

El proceso para solicitar una autorización para la venta de bebidas alcohólicas en Guatemala implica presentar una solicitud ante la municipalidad correspondiente. Debes proporcionar la documentación requerida, como planos de ubicación, certificados de solvencia fiscal, cumplir con los requisitos establecidos por la ley de bebidas alcohólicas y pagar las tasas correspondientes.

¿Qué sanciones se aplican en Guatemala en caso de incumplimiento de las regulaciones de identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?

En Guatemala, se aplican sanciones significativas en caso de incumplimiento de las regulaciones de identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Estas sanciones pueden incluir multas, revocación de licencias comerciales y acciones legales. La imposición de sanciones busca disuadir y castigar cualquier práctica que viole las normativas contra el lavado de dinero.

¿Qué debo hacer si mi Documento Personal de Identificación (DPI) contiene información incorrecta?

Si tu DPI contiene información incorrecta, debes acudir al RENAP y solicitar una corrección de los datos. Debes presentar la documentación pertinente que respalde la corrección necesaria y seguir el proceso establecido.

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