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Sully Perez Perez 662 resultados

Resultados de: SULLY PEREZ PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las sanciones por no cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en transacciones con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las sanciones por no cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en transacciones con personas expuestas políticamente en Guatemala pueden incluir multas significativas, la revocación de licencias comerciales y, en casos graves, acciones legales que pueden resultar en penas de prisión para los responsables.

¿Cómo contribuye la economía informal a los desafíos que enfrentan las mujeres en Guatemala?

Muchas mujeres en Guatemala trabajan en la economía informal, lo que a menudo significa que carecen de protecciones laborales básicas, seguridad en el empleo y acceso a beneficios sociales. Este sector, que incluye trabajos como vendedoras ambulantes, trabajadoras domésticas y trabajadoras agrícolas, puede perpetuar la pobreza y la desigualdad de género.

¿Cuáles son los requisitos para realizar transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Los requisitos para realizar transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala incluyen llevar a cabo una debida diligencia mejorada. Las instituciones financieras deben recopilar información adicional, obtener aprobaciones internas y monitorear de cerca las transacciones para garantizar la legalidad y prevenir el lavado de dinero.

¿Cuál es el papel de la Dirección General de Aduanas en relación con los embargos en Guatemala?

La Dirección General de Aduanas en Guatemala tiene un papel relevante en relación con los embargos, especialmente en casos relacionados con deudas aduaneras. La Dirección General de Aduanas puede emitir órdenes de embargo y realizar acciones de cobro para recuperar las deudas aduaneras pendientes. Además, puede colaborar con otras entidades y autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y proteger los intereses fiscales del país.

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