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Resultados de: SULIAMAN MASSIS MASSIS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes en el ámbito de la tecnología o la informática en Guatemala?

En el ámbito de la tecnología o la informática en Guatemala, las verificaciones de antecedentes pueden abordar la experiencia laboral en proyectos anteriores, la certificación de habilidades técnicas y otros aspectos relevantes para evaluar la idoneidad de los candidatos.

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos en la supervisión del cumplimiento de AML en Guatemala?

La Superintendencia de Bancos desempeña un papel clave en la supervisión del cumplimiento de AML en Guatemala. Esta entidad regula y supervisa las actividades de las instituciones financieras para asegurar que cumplan con las normativas destinadas a prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de trata de órganos en Guatemala?

En Guatemala, el delito de trata de órganos se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera ilícita, capturen, transporten, transfieran o comercialicen órganos de personas, aprovechando su vulnerabilidad o falta de consentimiento, con fines de trasplantes o cualquier otra forma de explotación. La legislación busca prevenir y sancionar la trata de órganos, protegiendo los derechos y la dignidad de las personas.

¿Cuáles son las leyes que regulan el delito de sustracción de menores en Guatemala?

En Guatemala, el delito de sustracción de menores está regulado por el Código Penal y por la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que retengan o sustraigan a un menor de su lugar de residencia sin el consentimiento legal o sin seguir los procedimientos establecidos. El objetivo es proteger los derechos y la seguridad de los menores y garantizar su retorno seguro a su entorno familiar.

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