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Sucely Ruiz Aquino 684 resultados

Resultados de: SUCELY RUIZ AQUINO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

La sociedad civil en Guatemala desempeña un papel crucial en la prevención del lavado de dinero. Organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y ciudadanos pueden colaborar en la promoción de la transparencia, la denuncia de actividades sospechosas, la vigilancia de la implementación de políticas y leyes, y la participación en espacios de diálogo para impulsar reformas y mejorar la efectividad de las medidas de prevención.

¿Cómo se realiza la validación de identidad en el contexto laboral en Guatemala?

En el contexto laboral en Guatemala, la validación de identidad se lleva a cabo durante los procesos de contratación y gestión de recursos humanos. Los empleadores suelen requerir que los empleados presenten documentos de identificación válidos, como la cédula de vecindad o el Documento Personal de Identificación (DPI), al momento de la contratación. Esto garantiza la identificación precisa de los empleados en el ámbito laboral.

¿Cómo se gestionan las diferencias en términos de garantía de productos en contratos de venta internacional hacia Guatemala?

Para gestionar diferencias en términos de garantía de productos en contratos de venta internacional hacia Guatemala, las partes deben acordar cláusulas detalladas que especifiquen la duración, alcance y procedimientos para presentar reclamaciones relacionadas con la garantía.

¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han participado en programas de educación en prevención del abuso infantil en el ámbito religioso?

La adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han participado en programas de educación en prevención del abuso infantil en el ámbito religioso se regula legalmente. Se evalúa la experiencia y capacidad de los adoptantes para proporcionar un entorno familiar seguro y protector, especialmente en contextos religiosos, y prevenir cualquier forma de abuso hacia el niño adoptado.

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