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Subuyuj Batzin Ajin 731 resultados

Resultados de: SUBUYUJ BATZIN AJIN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de los auditores internos en las entidades financieras en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Los auditores internos en las entidades financieras desempeñan un papel crucial en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Realizan revisiones periódicas de los sistemas de control interno, verifican el cumplimiento de políticas anti lavado, y contribuyen a la identificación de posibles riesgos y mejoras en los procesos de prevención.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la falta de acceso a la vivienda digna en Guatemala?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la falta de acceso a la vivienda digna, incluyendo la promoción de programas de vivienda social, la regularización de asentamientos informales y la mejora de las condiciones de habitabilidad en áreas urbanas y rurales.

¿Qué instituciones guatemaltecas son responsables de la verificación en listas de riesgos?

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala juega un papel fundamental en la verificación de listas de riesgos y en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, otras instituciones reguladoras, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Administración Tributaria, pueden estar involucradas en este proceso.

¿Cuál es la política de Guatemala con respecto a la extradición de cómplices a otros países?

La política de Guatemala con respecto a la extradición de cómplices a otros países implica consideraciones legales y acuerdos internacionales. Guatemala puede extraditar a un cómplice si existe un tratado de extradición o si se cumplen ciertos requisitos legales.

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