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Resultados de: SONIA CUTZAL CALEL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la nacionalidad guatemalteca por naturalización?

Los requisitos para solicitar la nacionalidad guatemalteca por naturalización incluyen residir legalmente en Guatemala durante un período específico, demostrar conocimiento básico del idioma español y la cultura guatemalteca, aprobar un examen de naturalización, presentar documentos que respalden tu residencia y buena conducta, entre otros requisitos establecidos por la Ley de Nacionalidad de Guatemala.

¿Existen regulaciones específicas para la verificación de antecedentes en el ámbito de la salud en Guatemala?

En el ámbito de la salud en Guatemala, pueden existir regulaciones específicas para la verificación de antecedentes. Esto podría abordar la revisión de historiales médicos, certificaciones de salud y otros aspectos relevantes para roles en el sector de la salud.

¿Cuáles son las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios turísticos?

Las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios turísticos se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y turismo. Las empresas de servicios turísticos pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.

¿Cuál es la importancia de la capacitación continua en la prevención del lavado de activos para el personal de las instituciones financieras en Guatemala?

La capacitación continua en la prevención del lavado de activos es de vital importancia para el personal de las instituciones financieras en Guatemala. A medida que evolucionan las estrategias de lavado de activos, el personal debe estar actualizado sobre nuevas amenazas y regulaciones para detectar y prevenir eficazmente actividades ilícitas.

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