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Resultados de: SOLORZANO SEQUEN RALDA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Pueden los abogados y contadores estar involucrados en actividades de lavado de activos en Guatemala?

Los abogados y contadores pueden estar involucrados en actividades de lavado de activos si participan de manera consciente o negligente en transacciones destinadas a ocultar el origen ilícito de fondos. La legislación guatemalteca exige que estos profesionales cumplan con sus obligaciones de reportar operaciones sospechosas.

¿Qué legislación regula la venta de bienes duraderos o de equipo industrial en Guatemala?

La venta de bienes duraderos o de equipo industrial en Guatemala puede estar regulada por legislaciones específicas que aborden características particulares de estos productos. Estas regulaciones pueden incluir estándares de seguridad, requisitos de mantenimiento y garantías extendidas para asegurar la calidad y durabilidad de los bienes.

¿Cuál es el estado de la infraestructura en Guatemala?

La infraestructura en Guatemala varía, con áreas urbanas generalmente mejor desarrolladas en comparación con zonas rurales que a menudo carecen de acceso adecuado a servicios básicos como agua potable y electricidad.

¿Qué es la adopción en Guatemala y cuáles son los requisitos para adoptar?

La adopción en Guatemala es un proceso legal mediante el cual una persona o pareja se convierte en padre o madre de un niño que no es biológicamente suyo. Los requisitos para adoptar incluyen ser mayor de 25 años, tener al menos 15 años más que el adoptado, tener estabilidad emocional y económica, entre otros requisitos establecidos por la legislación guatemalteca.

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