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Resultados de: SOFIA LUNA CALLEJAS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la transparencia en la debida diligencia de las empresas guatemaltecas?

La transparencia es esencial para generar confianza, tanto internamente como con partes interesadas externas. Las empresas deben comunicar de manera clara sus políticas y prácticas de debida diligencia.

¿Qué derechos tienen los hijos en caso de divorcio en Guatemala?

En casos de divorcio en Guatemala, los hijos tienen derecho a ser protegidos y a recibir una pensión alimenticia, si es necesario, para garantizar su bienestar y desarrollo. La custodia se otorga considerando el interés superior del menor.

¿Qué medidas se están implementando en Guatemala para fortalecer la transparencia en los procesos de licitación y contratación pública de las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, se están implementando medidas para fortalecer la transparencia en los procesos de licitación y contratación pública de las Personas Expuestas Políticamente. Estas medidas incluyen la promoción de la competencia y la igualdad de condiciones en los procesos de licitación, la utilización de plataformas electrónicas para facilitar el acceso a la información sobre los contratos y proveedores, y la implementación de mecanismos de supervisión y control para prevenir el nepotismo y la favoritismos en la toma de decisiones. Además, se promueve la participación de la sociedad civil en la vigilancia de los procesos de licitación y contratación para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

¿Qué medidas se han implementado para fortalecer la cooperación entre el sector financiero y las autoridades fiscales en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para fortalecer la cooperación entre el sector financiero y las autoridades fiscales en la prevención del lavado de dinero. Esto incluye el intercambio de información financiera relevante para la detección de operaciones sospechosas, la colaboración en investigaciones conjuntas y el establecimiento de mecanismos de comunicación efectivos entre ambas partes.

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