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Resultados de: SINJLY CHICAJ QUINO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuál es la situación actual de seguridad en Guatemala?

Guatemala enfrenta desafíos significativos en cuanto a seguridad, con altas tasas de criminalidad, especialmente en áreas urbanas.

¿Existen requisitos adicionales para la apertura de cuentas bancarias por parte de personas expuestas políticamente en Guatemala?

Sí, existen requisitos adicionales para la apertura de cuentas bancarias por parte de personas expuestas políticamente en Guatemala. Estos requisitos pueden incluir la presentación de documentación adicional, la realización de entrevistas adicionales y la aplicación de medidas de monitoreo continuo durante la relación bancaria.

¿Qué legislación regula el delito de difamación en Guatemala?

En Guatemala, el delito de difamación se encuentra regulado en el Código Penal y en el Código Civil. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera falsa y con conocimiento de su falsedad, imputen a una persona hechos que puedan dañar su reputación. La legislación busca proteger el derecho al honor y la dignidad de las personas, sancionando los actos de difamación.

¿Cuál es el impacto de las verificaciones de antecedentes laborales en la terminación de un contrato de trabajo en Guatemala?

Las verificaciones de antecedentes laborales pueden tener un impacto en la terminación de un contrato de trabajo en Guatemala si se descubre información relevante que afecta la idoneidad del empleado. Sin embargo, es crucial seguir procedimientos justos y cumplir con las leyes laborales aplicables.

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