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Silvia Salguero Diaz 594 resultados

Resultados de: SILVIA SALGUERO DIAZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los mecanismos de protección al consumidor financiero en Guatemala?

En Guatemala, existen mecanismos de protección al consumidor financiero para salvaguardar los derechos y garantizar la transparencia en las relaciones entre los consumidores y las instituciones financieras. Estos mecanismos incluyen la Superintendencia de Bancos (SIB), encargada de supervisar y regular el sector financiero, y la Defensoría del Consumidor Financiero, que vela por los derechos de los consumidores y ofrece mecanismos de resolución de conflictos. Además, se promueve la divulgación de información clara y precisa por parte de las entidades financieras y se fomenta la educación financiera para empoderar a los consumidores.

¿Cuáles son las restricciones en cuanto a la subarrendación de una propiedad arrendada en Guatemala?

En Guatemala, las restricciones para la subarrendación de una propiedad arrendada pueden estar especificadas en el contrato de arrendamiento. Es común que el arrendatario necesite obtener el consentimiento expreso del arrendador antes de subarrendar total o parcialmente la propiedad. El incumplimiento de estas restricciones puede tener consecuencias legales.

¿Qué medidas se han tomado para prevenir el uso indebido de cuentas bancarias en el lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, se han tomado medidas para prevenir el uso indebido de cuentas bancarias en el lavado de dinero. Estas medidas incluyen la implementación de procedimientos de debida diligencia en la apertura de cuentas, la verificación de la identidad y el origen de los fondos de los titulares de cuentas, el monitoreo de las transacciones y el reporte de actividades sospechosas a las autoridades competentes.

¿Cuáles son los derechos de los padres en casos de alienación parental en Guatemala?

En casos de alienación parental en Guatemala, los padres tienen el derecho a que se respete su relación con sus hijos y a mantener una comunicación y contacto regular con ellos. También tienen derecho a solicitar la intervención del juez para abordar el problema de la alienación parental y tomar las medidas necesarias para proteger el bienestar de los hijos.

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