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Silvia Ronquillo Marcos 781 resultados

Resultados de: SILVIA RONQUILLO MARCOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las medidas específicas para prevenir el lavado de activos en el sector de bienes raíces en Guatemala?

En el sector de bienes raíces en Guatemala, las medidas específicas para prevenir el lavado de activos incluyen la verificación de la identidad de los involucrados en transacciones, la obtención de información sobre la procedencia de fondos, y la cooperación con autoridades para reportar operaciones sospechosas. La debida diligencia en clientes es esencial en este contexto.

¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras bajo la legislación AML guatemalteca?

Deben implementar medidas para prevenir el lavado de dinero, como identificación de clientes, monitoreo de transacciones y presentación de informes a la Superintendencia de Bancos.

¿Cuál es el papel de las instituciones financieras en la promoción de la educación financiera en el ámbito del seguro de vida en Guatemala?

Las instituciones financieras desempeñan un papel importante en la promoción de la educación financiera en el ámbito del seguro de vida en Guatemala. Estas instituciones pueden brindar información y recursos educativos sobre los diferentes tipos de seguros de vida disponibles, las coberturas y los beneficios que ofrecen. Además, pueden asesorar a las personas sobre la elección del seguro de vida adecuado según sus necesidades y circunstancias. Al promover la educación financiera en el ámbito del seguro de vida, se fomenta la protección financiera de las familias, especialmente en caso de fallecimiento del asegurado, y se brinda tranquilidad y seguridad económica en momentos difíciles.

¿Cuáles son los principales indicadores económicos de Guatemala?

En Guatemala, los principales indicadores económicos incluyen el Producto Interno Bruto (PIB), la tasa de inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés y la balanza comercial. Estos indicadores reflejan la salud general de la economía guatemalteca y son monitoreados de cerca por los analistas financieros y el gobierno.

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