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Resultados de: SILVIA OLIVARES BETANCOURTH

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso legal para la adopción de menores que han estado en hogares de acogida con participación en programas de promoción de la diversidad cultural en Guatemala?

El proceso legal para la adopción de menores que han estado en hogares de acogida con participación en programas de promoción de la diversidad cultural en Guatemala implica consideraciones particulares. Se busca evaluar la idoneidad de los adoptantes y garantizar que el entorno familiar sea propicio para la continuación de actividades que fomenten la valoración y respeto por la diversidad cultural por parte del niño.

¿Cómo se implementa un programa de cumplimiento normativo en una empresa guatemalteca?

La implementación de un programa de cumplimiento normativo en una empresa guatemalteca generalmente implica los siguientes pasos: identificación de las leyes y regulaciones aplicables, evaluación de riesgos, desarrollo de políticas y procedimientos, capacitación del personal, monitoreo y auditoría, y corrección de incumplimientos. Es esencial contar con un equipo de cumplimiento y un oficial de cumplimiento designado.

¿Qué sucede si un contribuyente no presenta una declaración de impuestos en Guatemala?

Si un contribuyente no presenta una declaración de impuestos en Guatemala, puede enfrentar sanciones que incluyen multas y recargos. La falta de presentación también puede generar problemas legales y dificultades financieras para el contribuyente. Es importante cumplir con los plazos y requisitos establecidos para evitar consecuencias negativas.

¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la verificación en listas de riesgos en Guatemala?

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala desempeña un papel fundamental en la verificación en listas de riesgos. Recopila, analiza y verifica la información relacionada con las listas de riesgos y coordina con otras instituciones para tomar las medidas adecuadas en caso de coincidencias. También desempeña un papel en la generación de informes y la diseminación de información.

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