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Silvia Gonzalez Gramajo 592 resultados

Resultados de: SILVIA GONZALEZ GRAMAJO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la penalización para el delito de lavado de dinero en Guatemala?

El lavado de dinero en Guatemala puede estar sujeto a penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la ocultación o transformación de fondos ilícitos, protegiendo la integridad del sistema financiero y combatiendo la criminalidad.

¿Puedo solicitar una copia certificada de mis antecedentes judiciales en Guatemala?

Sí, puedes solicitar una copia certificada de tus antecedentes judiciales en Guatemala. Esta certificación es importante si necesitas presentar los antecedentes para trámites legales o administrativos que requieran un documento oficial.

¿Cuál es el tratamiento fiscal de los contratos de venta en Guatemala?

El tratamiento fiscal de los contratos de venta en Guatemala está sujeto a las leyes tributarias vigentes. Las transacciones de venta pueden estar sujetas a impuestos sobre las ventas o transferencias, y las partes deben cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes. Consultar con un profesional en materia tributaria es esencial para comprender y cumplir con las normativas fiscales aplicables.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de discriminación por su pertenencia étnica en Guatemala?

Las personas en situación de discriminación por su pertenencia étnica en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la igualdad, a la no discriminación por origen étnico, al reconocimiento y respeto de su identidad cultural, a la participación política y social, y a la protección de sus derechos territoriales y culturales.

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