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Sheyla Garcia Espada 655 resultados

Resultados de: SHEYLA GARCIA ESPADA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al solicitar un préstamo en Guatemala?

Sí, el DPI es aceptado como prueba de identidad válido al solicitar un préstamo en Guatemala. Las instituciones financieras pueden requerir el DPI para verificar la identidad del solicitante y establecer su historial crediticio.

¿Qué medidas se han tomado para prevenir el financiamiento del terrorismo en Guatemala?

Guatemala ha implementado medidas para prevenir el financiamiento del terrorismo, en línea con los estándares internacionales. Esto incluye la adopción de leyes y regulaciones que establecen controles rigurosos sobre las transacciones financieras, la cooperación con organismos internacionales especializados y el fortalecimiento de la capacidad de detección y seguimiento de actividades sospechosas que puedan estar relacionadas con el financiamiento del terrorismo.

¿Qué sucede en caso de incumplimiento de la pensión alimenticia en Guatemala?

En caso de incumplimiento de la pensión alimenticia en Guatemala, el padre o madre que deba recibir la pensión puede presentar una denuncia ante el juez, quien puede imponer sanciones al padre incumplidor, como multas, arresto o incluso modificar la custodia en casos graves.

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La Superintendencia de Bancos desempeña un papel clave en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Supervisa y regula las actividades financieras, establece normativas y promueve buenas prácticas para prevenir el uso indebido de instituciones financieras en actividades ilícitas. Su función contribuye a mantener la integridad y estabilidad del sistema financiero del país.

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