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Sheila Campos Santay 319 resultados

Resultados de: SHEILA CAMPOS SANTAY

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿A qué entidades se aplica la legislación AML en Guatemala, además de instituciones financieras?

Se aplica a casinos, casas de cambio y negocios relacionados con joyería y metales preciosos, entre otros.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de sabotaje en Guatemala?

En Guatemala, el delito de sabotaje se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que realicen actos de sabotaje con el objetivo de perturbar, dañar o destruir bienes, instalaciones o servicios públicos o privados. La legislación busca prevenir y sancionar los actos que afecten la seguridad, el orden público y la integridad de la infraestructura.

¿Cuál es el papel del Ministerio de Relaciones Exteriores en la promoción de estándares internacionales de debida diligencia en las relaciones comerciales de Guatemala?

El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la responsabilidad de promover estándares internacionales de debida diligencia, facilitar acuerdos bilaterales y multilaterales, y asegurar que las relaciones comerciales de Guatemala estén alineadas con normativas internacionales en esta materia.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas indígenas en Guatemala en el ámbito de la participación política y representación en espacios de toma de decisiones?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas indígenas en el ámbito de la participación política y representación en espacios de toma de decisiones, incluyendo la promoción de políticas de inclusión, fortalecimiento de liderazgos indígenas y creación de espacios de diálogo intercultural. Se están desarrollando iniciativas para garantizar la participación activa y representación equitativa de personas indígenas en la vida política y pública, así como para promover el reconocimiento de sus sistemas de gobierno y justicia propios.

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