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Sharlene Fuentes Castro 442 resultados

Resultados de: SHARLENE FUENTES CASTRO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se establecen las responsabilidades económicas en unión de hecho en Guatemala?

En una unión de hecho en Guatemala, las responsabilidades económicas se establecen de manera similar a las de un matrimonio. Los compañeros de unión de hecho tienen la obligación de contribuir al sostenimiento del hogar y cuidado de los hijos.

¿Cuáles son las tecnologías emergentes utilizadas en la prevención del lavado de activos en el sistema financiero guatemalteco?

En el sistema financiero guatemalteco, se emplean tecnologías emergentes en la prevención del lavado de activos. Esto incluye inteligencia artificial, análisis de big data, blockchain y herramientas de monitoreo automatizado. Estas tecnologías mejoran la detección temprana de actividades sospechosas y fortalecen los controles preventivos.

¿Cuál es el papel de Guatemala en el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) en la prevención de la financiación del terrorismo?

Guatemala es miembro del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), una organización regional que promueve la lucha contra la financiación del terrorismo en la región del Caribe. La participación en el GAFIC fortalece los esfuerzos de prevención y la cooperación internacional en la materia.

¿Cuál es el impacto de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en la gobernabilidad democrática en Guatemala?

La corrupción de las Personas Expuestas Políticamente tiene un impacto negativo en la gobernabilidad democrática en Guatemala. La corrupción debilita las instituciones democráticas, mina la confianza de los ciudadanos en el sistema político y genera una brecha entre los gobernantes y los gobernados. Además, la corrupción distorsiona la toma de decisiones, favorece intereses particulares sobre el bien común y dificulta la implementación de políticas públicas efectivas. Para fortalecer la gobernabilidad democrática, es necesario combatir la corrupción, promover la transparencia y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.

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