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Serra Solis Mazariegos 555 resultados

Resultados de: SERRA SOLIS MAZARIEGOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las medidas de prevención implementadas en el sector de las telecomunicaciones para combatir el lavado de dinero en Guatemala?

En el sector de las telecomunicaciones en Guatemala, se han implementado medidas de prevención para combatir el lavado de dinero. Estas incluyen la identificación y verificación de la identidad de los clientes, la supervisión de las transacciones financieras realizadas a través de servicios de telecomunicaciones, y la colaboración con las autoridades en la detección y reporte de actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero.

¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la protección de los derechos de las personas LGBT+ en el sistema legal?

La política de Guatemala en relación con la protección de los derechos de las personas LGBT+ se centra en garantizar la igualdad y no discriminación en el sistema legal. Esto puede incluir medidas para prevenir y sancionar la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género, así como promover la inclusión y el respeto a los derechos de la comunidad LGBT+. Conocer estas políticas es esencial para abogar por la protección de los derechos de las personas LGBT+ en el contexto legal guatemalteco.

¿Qué ocurre si un ciudadano guatemalteco pierde su documento de identificación?

Si un ciudadano guatemalteco pierde su documento de identificación, debe notificar a las autoridades y solicitar un duplicado en el RENAP. Mientras tanto, es importante tomar precauciones para evitar el uso indebido de la identidad perdida.

¿Cuáles son las regulaciones sobre la preservación de expedientes judiciales en medios electrónicos en Guatemala?

Las regulaciones sobre la preservación de expedientes judiciales en medios electrónicos en Guatemala establecen requisitos para garantizar la autenticidad, integridad y seguridad de los documentos digitales. Esto incluye la firma electrónica y sistemas de respaldo.

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