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Sergio Vasquez Galvez 663 resultados

Resultados de: SERGIO VASQUEZ GALVEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
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  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Qué regulaciones guatemaltecas rigen la debida diligencia en la industria de la tecnología y las startups?

Las empresas tecnológicas deben cumplir con regulaciones relacionadas con la protección de datos y la seguridad cibernética.

¿Cuáles son los protocolos de seguridad para prevenir el lavado de activos en las transacciones en efectivo en Guatemala?

Para prevenir el lavado de activos en transacciones en efectivo en Guatemala, se establecen protocolos de seguridad. Esto puede incluir límites en las cantidades de efectivo permitidas en ciertas transacciones, la obligación de reportar operaciones en efectivo y la implementación de controles internos para detectar y prevenir posibles actividades ilícitas.

¿Se aplican las regulaciones de AML a todas las transacciones financieras en Guatemala?

Sí, las regulaciones de AML se aplican a todas las transacciones financieras en Guatemala. Las instituciones financieras deben llevar a cabo procesos de debida diligencia y reportar cualquier actividad sospechosa, independientemente del monto de la transacción.

¿Existe alguna circunstancia que pueda eximir de responsabilidad a un cómplice en Guatemala?

En circunstancias excepcionales, como la coacción extrema o amenazas de muerte, un cómplice podría argumentar la exención de responsabilidad. Sin embargo, la evaluación de estas circunstancias dependerá de la interpretación de la ley y de la validez de las alegaciones.

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