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Sergio Segura Vicente 749 resultados

Resultados de: SERGIO SEGURA VICENTE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué tipos de información se deben recopilar durante la debida diligencia del cliente en Guatemala?

Durante la debida diligencia del cliente en Guatemala, se debe recopilar información que incluye la identificación del cliente, su actividad económica, origen de fondos, propósito de la transacción y cualquier otro dato relevante para evaluar el riesgo. Es importante verificar la autenticidad de la documentación proporcionada.

¿Cuál es el proceso de subasta de bienes embargados en Guatemala?

El proceso de subasta de bienes embargados en Guatemala generalmente implica la designación de un subastador o martillero que organiza y lleva a cabo la subasta pública de los bienes. El producto de la subasta se destina a pagar la deuda pendiente, y cualquier excedente se devuelve al deudor.

¿Cuáles son los derechos de los hijos en casos de divorcio por mutuo acuerdo en Guatemala?

En casos de divorcio por mutuo acuerdo en Guatemala, los hijos tienen derechos a mantener una relación cercana con ambos padres, a recibir apoyo emocional y económico, a mantener su integridad y seguridad, y a una vivienda adecuada. Los padres deben asegurarse de que se respeten y protejan estos derechos durante y después del divorcio.

¿Cuáles son las implicaciones fiscales de los contratos de venta en Guatemala?

Los contratos de venta en Guatemala pueden tener implicaciones fiscales, como el pago de impuestos sobre las ventas o el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en caso de ganancias por la venta de bienes. Las partes deben cumplir con las obligaciones fiscales aplicables.

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