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Sergio Rodriguez Moreira 815 resultados

Resultados de: SERGIO RODRIGUEZ MOREIRA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso para la revisión de medidas de debida diligencia mejorada en casos de personas expuestas políticamente en Guatemala?

El proceso para la revisión de medidas de debida diligencia mejorada en casos de personas expuestas políticamente en Guatemala implica evaluar periódicamente la relevancia y efectividad de las medidas aplicadas. Esta revisión puede llevarse a cabo en colaboración con autoridades competentes y ajustarse según los cambios en la posición o actividades de la persona expuesta políticamente.

¿Cómo se garantiza la transparencia en los procesos de selección de personal en Guatemala?

La transparencia en los procesos de selección de personal en Guatemala se garantiza mediante prácticas abiertas y justas. Los empleadores deben proporcionar información clara sobre los criterios de selección, los pasos del proceso y los requisitos del trabajo. Esto contribuye a un proceso equitativo y libre de sesgos.

¿Cómo se abordan los conflictos éticos en el contexto de la contratación de obras públicas en Guatemala?

Los conflictos éticos en la contratación de obras públicas en Guatemala se abordan mediante la aplicación de códigos de ética, la participación de entidades supervisoras independientes, la resolución transparente de disputas y la imposición de sanciones en casos de conducta indebida. La ética es fundamental para mantener la integridad en la ejecución de proyectos públicos.

¿Cuáles son los mecanismos de cooperación entre el sector público y el sector financiero en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, se han establecido mecanismos de cooperación entre el sector público y el sector financiero en la prevención del lavado de dinero. Estos mecanismos incluyen la colaboración en el intercambio de información y mejores prácticas, la participación conjunta en la elaboración de regulaciones y políticas, y la realización de reuniones periódicas para abordar temas relevantes y coordinar acciones en la lucha contra el lavado de dinero.

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