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Sergio Reyes Melendez 570 resultados

Resultados de: SERGIO REYES MELENDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las leyes y regulaciones vigentes en Guatemala para prevenir y combatir la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, existen diversas leyes y regulaciones vigentes para prevenir y combatir la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente. Algunas de estas leyes incluyen la Ley contra la Corrupción, la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Probidad y la Ley de Extinción de Dominio. Estas leyes establecen requisitos de transparencia, declaraciones patrimoniales, sanciones por actos de corrupción y mecanismos para recuperar activos obtenidos de manera ilícita.

¿Cuál es la diferencia entre evasión y elusión fiscal y cómo se tratan en los antecedentes fiscales en Guatemala?

La evasión fiscal implica la ocultación o manipulación de información para evitar el pago de impuestos de manera ilegal, mientras que la elusión fiscal involucra la planificación fiscal para reducir la carga tributaria de manera legal. Ambas pueden tener implicaciones en los antecedentes fiscales. La evasión fiscal se considera un incumplimiento grave y puede dar lugar a sanciones, mientras que la elusión fiscal dentro de los límites legales no necesariamente afecta los antecedentes fiscales.

¿Puedo utilizar mi pasaporte guatemalteco vencido como documento válido para regresar a Guatemala desde el extranjero?

En situaciones excepcionales, se puede permitir el ingreso a Guatemala con un pasaporte guatemalteco vencido. Sin embargo, es recomendable renovar el pasaporte antes de viajar para evitar posibles inconvenientes y asegurar un viaje sin contratiempos.

¿Cuál es el proceso para solicitar un permiso de importación de productos cosméticos en Guatemala?

El proceso para solicitar un permiso de importación de productos cosméticos en Guatemala implica presentar una solicitud ante la Dirección de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Debes proporcionar información detallada sobre los productos cosméticos a importar, cumplir con los requisitos de seguridad y etiquetado establecidos, pagar las tasas correspondientes y obtener la aprobación del ministerio.

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