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Sergio Reyes Bardales 795 resultados

Resultados de: SERGIO REYES BARDALES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de desplazamiento interno debido a la violencia en Guatemala?

Las personas en situación de desplazamiento interno debido a la violencia en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la protección contra el desplazamiento forzado, a la asistencia humanitaria, a la seguridad, al acceso a servicios básicos, a la reintegración y a la no discriminación.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas migrantes en Guatemala en relación con la protección contra la discriminación laboral y salarios justos?

Las personas migrantes en Guatemala enfrentan desafíos en la protección contra la discriminación laboral y salarios justos, debido a la falta de regulaciones adecuadas, explotación y vulnerabilidad en su situación migratoria, aunque se están implementando medidas para fortalecer la protección y promoción de sus derechos laborales.

¿Cómo se asegura la confidencialidad de la información recopilada durante la debida diligencia en transacciones con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La confidencialidad de la información recopilada durante la debida diligencia en transacciones con personas expuestas políticamente en Guatemala se asegura mediante el cumplimiento estricto de normativas de privacidad. Las instituciones financieras aplican medidas de seguridad, acceso restringido y políticas internas para proteger la confidencialidad de la información recopilada durante el proceso de debida diligencia.

¿Cómo se aborda la capacitación del personal en las instituciones financieras según la legislación AML guatemalteca?

Las instituciones financieras deben proporcionar capacitación regular a su personal para que estén al tanto de las normativas AML y puedan cumplir con los requisitos establecidos.

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