Buscar

Sergio Ozaeta Gonzalez 540 resultados

Resultados de: SERGIO OZAETA GONZALEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector de bienes raíces en Guatemala?

En el sector de bienes raíces en Guatemala, la prevención del lavado de activos implica la aplicación de controles específicos. Las empresas deben realizar debida diligencia en clientes, verificar la procedencia de fondos y reportar operaciones sospechosas. La transparencia en las transacciones inmobiliarias y la colaboración con las autoridades son esenciales para prevenir el uso indebido de este sector para actividades ilícitas.

¿Puedo solicitar un Documento Personal de Identificación (DPI) si soy ciudadano guatemalteco y vivo en un área rural sin acceso a una oficina del RENAP?

Sí, si vives en un área rural sin acceso a una oficina del RENAP, puedes acudir a los módulos móviles del RENAP que se desplazan a diferentes localidades. Estos módulos brindan servicios de emisión de DPI en áreas remotas para garantizar el acceso a la identificación oficial.

¿Puedo obtener una constancia de no tener antecedentes judiciales en Guatemala?

Sí, puedes solicitar una constancia de no tener antecedentes judiciales en Guatemala. Esta constancia certifica que no existen registros judiciales en tu contra. Es útil cuando necesitas demostrar tu buena conducta legal para ciertos trámites o requisitos.

¿Cuáles son las consecuencias legales de incumplir con un embargo en Guatemala?

El incumplimiento de un embargo en Guatemala puede tener consecuencias legales graves. Esto puede incluir sanciones adicionales impuestas por el juez, como multas o medidas coercitivas. Además, en casos extremos, el incumplimiento deliberado de un embargo puede llevar a acusaciones de desacato a la autoridad judicial, lo que puede resultar en penas más severas, como multas más altas o incluso prisión.

Consultas relacionadas con Sergio Ozaeta Gonzalez