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Sergio Lopez Cancinos 796 resultados

Resultados de: SERGIO LOPEZ CANCINOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en Guatemala en el ámbito de la protección de sus derechos a la integridad física y protección frente a la violencia de género?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en el ámbito de la protección de sus derechos a la integridad física y protección frente a la violencia de género, incluyendo la promoción de políticas de prevención, atención y sanción de la violencia de género, fortalecimiento de servicios de atención y asesoría psicológica para víctimas, y capacitación de personal de seguridad y justicia en enfoques de género y derechos humanos. Se están desarrollando iniciativas para prevenir la violencia de género en contextos migratorios, garantizar el acceso a servicios de protección y apoyo para víctimas, y promover la igualdad de género y el respeto a los derechos de las mujeres migrantes.

¿Cuál es el proceso de debida diligencia del cliente (CDD) en el contexto de AML en Guatemala?

El proceso de CDD implica la verificación de la identidad del cliente, la comprensión de la naturaleza de la relación comercial, la evaluación de los riesgos y la detección de actividades sospechosas. Es una parte fundamental de AML.

¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores que han estado en situaciones de migración forzada en Guatemala?

Las adopciones de menores que han estado en situaciones de migración forzada en Guatemala se abordan legalmente mediante medidas especiales. Las autoridades buscan garantizar la seguridad y bienestar inmediatos del niño en situaciones de alta vulnerabilidad, adoptando enfoques ágiles y adaptados a la complejidad de la migración forzada.

¿Qué debo hacer si cambio mi nombre legalmente y tengo un pasaporte guatemalteco?

Si cambias tu nombre legalmente y tienes un pasaporte guatemalteco, debes solicitar una reposición del pasaporte. Deberás presentar los documentos legales que respalden el cambio de nombre, como una sentencia judicial o un acta de matrimonio, y seguir el proceso establecido por la Dirección General de Migración.

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