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Sergio Jimenez Flores 809 resultados

Resultados de: SERGIO JIMENEZ FLORES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de arrendamiento financiero (leasing financiero)?

Las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de arrendamiento financiero se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de leasing financiero. Las empresas financieras que ofrecen arrendamiento financiero pueden solicitar el embargo de bienes del arrendatario en caso de incumplimiento de los pagos. Es fundamental seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.

¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que han participado en programas de planificación familiar?

La adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que han participado en programas de planificación familiar se regula legalmente. Se evalúa la efectividad de la planificación familiar en fortalecer la unidad de la pareja, garantizando la estabilidad emocional y afectiva en el nuevo entorno familiar.

¿Qué legislación regula el delito de tráfico ilícito de migrantes en Guatemala?

En Guatemala, el delito de tráfico ilícito de migrantes se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Migración. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, con fines de lucro, faciliten, promuevan, organicen o financien el ingreso, salida o tránsito ilegal de personas por el territorio guatemalteco. La legislación busca prevenir y sancionar el tráfico ilícito de migrantes, protegiendo los derechos y la seguridad de las personas que se desplazan de manera irregular.

¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrenta Guatemala en la identificación y prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?

Guatemala enfrenta desafíos específicos en la identificación y prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente, como la necesidad de fortalecer la capacidad institucional, abordar la corrupción y mantenerse actualizado frente a las nuevas tácticas utilizadas por aquellos involucrados en actividades ilícitas. Superar estos desafíos requiere esfuerzos continuos y cooperación entre diferentes sectores.

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