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Selvin Rodriguez Arriaga 537 resultados

Resultados de: SELVIN RODRIGUEZ ARRIAGA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el plazo para mantener registros de KYC en Guatemala?

Las instituciones financieras deben mantener registros de KYC durante al menos cinco años después de la terminación de la relación con el cliente.

¿Qué responsabilidades legales tienen los deudores alimentarios en Guatemala?

Los deudores alimentarios en Guatemala tienen la responsabilidad legal de proporcionar alimentos a sus hijos o familiares que dependen de ellos. Esto implica cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación y atención médica. Deben cumplir con las decisiones judiciales relacionadas con la manutención y pagar puntualmente las cantidades especificadas. El incumplimiento de estas responsabilidades puede dar lugar a consecuencias legales.

¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector joyero y de metales preciosos en Guatemala?

En el sector joyero y de metales preciosos en Guatemala, la prevención del lavado de activos implica medidas como la identificación y registro de clientes, el reporte de operaciones sospechosas, y la colaboración con las autoridades. Este sector debe cumplir con regulaciones específicas para prevenir el uso indebido en transacciones relacionadas con joyas y metales preciosos.

¿Puedo obtener una copia de mis antecedentes judiciales en Guatemala si he sido objeto de un proceso de rehabilitación o reinserción social?

Sí, si has participado en un proceso de rehabilitación o reinserción social en Guatemala, puedes obtener una copia de tus antecedentes judiciales actualizados que reflejen tu participación en esos programas y cualquier medida positiva tomada en relación con tu reintegración a la sociedad.

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