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Sebastian Perez Trapaga 684 resultados

Resultados de: SEBASTIAN PEREZ TRAPAGA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la legislación que regula el delito de lavado de dinero en Guatemala?

El delito de lavado de dinero en Guatemala se encuentra tipificado en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Esta ley tiene como objetivo prevenir y sancionar la conversión, transferencia, ocultamiento o adquisición de bienes y activos de origen ilícito. Establece la obligación de reportar operaciones sospechosas y establece mecanismos para investigar y perseguir este tipo de delito.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala en relación con el acceso a servicios de asistencia jurídica y protección legal?

Las personas con discapacidad en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a servicios de asistencia jurídica y protección legal debido a la falta de recursos y capacitación del personal judicial en enfoques de inclusión. Se están implementando medidas para promover la disponibilidad y accesibilidad de estos servicios, así como para fortalecer la formación de abogados y defensores en derechos humanos y discapacidad.

¿Cómo se asegura la transparencia en el proceso de identificación de personas expuestas políticamente en Guatemala?

La transparencia en el proceso de identificación de personas expuestas políticamente en Guatemala se asegura mediante la claridad en los criterios y procedimientos utilizados. Las instituciones financieras deben seguir pautas transparentes y comunicar de manera efectiva a sus clientes sobre las medidas adoptadas para cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una licencia de construcción de un proyecto residencial en Guatemala?

Los requisitos para solicitar una licencia de construcción de un proyecto residencial en Guatemala pueden variar según la municipalidad correspondiente. En general, se requiere presentar una solicitud, proporcionar los planos de construcción, estudios de impacto ambiental, certificados de solvencia fiscal, pagar las tasas municipales requeridas y cumplir con los requisitos establecidos por la municipalidad.

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