Schippers Nuila Gabriel 613 resultados
Resultados de: SCHIPPERS NUILA GABRIEL
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Gabriel Nuila Schippers Dora Lilia
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Cuál es el proceso para solicitar un permiso de importación de alimentos en Guatemala?
El proceso para solicitar un permiso de importación de alimentos en Guatemala implica presentar una solicitud ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Debes proporcionar información detallada sobre los alimentos a importar, cumplir con los requisitos sanitarios y de etiquetado establecidos, pagar las tasas correspondientes y obtener la aprobación del ministerio.
¿Cómo se previene el lavado de activos en el sector de juegos de azar y casinos en Guatemala?
En el sector de juegos de azar y casinos en Guatemala, la prevención del lavado de activos implica medidas específicas. Las empresas deben implementar controles rigurosos, realizar debida diligencia en clientes, monitorear transacciones y reportar operaciones sospechosas. La colaboración con las autoridades es crucial para garantizar la integridad de este sector.
¿Qué estrategias se han implementado para prevenir el uso de criptomonedas en el lavado de dinero en Guatemala?
En Guatemala, se han implementado estrategias para prevenir el uso de criptomonedas en el lavado de dinero. Esto incluye la regulación de los intermediarios de activos virtuales, como casas de cambio de criptomonedas, con el fin de establecer medidas de identificación de clientes y reporte de transacciones sospechosas. Además, se promueve la concientización sobre los riesgos asociados con el uso de criptomonedas en actividades ilícitas y se fomenta la colaboración internacional para combatir su uso en el lavado de dinero.
¿Qué es la violencia patrimonial y cómo se protege a las víctimas en Guatemala?
La violencia patrimonial en Guatemala se refiere a cualquier forma de abuso o control sobre los bienes y recursos económicos de una persona en el ámbito familiar. Puede incluir el control de los ingresos, la destrucción de bienes, la negación de recursos financieros necesarios y otras acciones que afectan negativamente
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