Schellenberg Godoy Valenzuela 543 resultados
Resultados de: SCHELLENBERG GODOY VALENZUELA
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
- Ver detalle
Schellenberg Godoy Valenzuela
En Guatemala - Ver detalle
Valenzuela Godoy Schellenberg Maria Elena Domitila
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
- Consultas en 16 países y mucho más.
!Reporte completo en segundos!
Artículos:
¿Cuál es el papel de la Corte Suprema de Justicia en la gestión de los antecedentes judiciales en Guatemala?
La Corte Suprema de Justicia en Guatemala desempeña un papel fundamental en la gestión de los antecedentes judiciales. Es responsable de mantener y administrar los registros de antecedentes, así como de garantizar el acceso autorizado a la información.
¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de lesiones en Guatemala?
En Guatemala, el delito de lesiones se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, de manera intencional o por imprudencia, causen daño o lesiones físicas a otra persona. El Código Penal contempla diferentes categorías de lesiones, según la gravedad y las circunstancias en las que se cometieron. La legislación busca proteger la integridad física de las personas y sancionar los actos de agresión.
¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al solicitar un seguro de vida en Guatemala?
Sí, el DPI es aceptado como prueba de identidad válido al solicitar un seguro de vida en Guatemala. Las compañías de seguros pueden requerir el DPI para verificar la identidad del asegurado y establecer la cobertura correspondiente.
¿Cuál es el enfoque de Guatemala para la identificación de personas expuestas políticamente en comparación con estándares internacionales?
Guatemala adopta un enfoque alineado con estándares internacionales en la identificación de personas expuestas políticamente. Esto implica la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada, la supervisión constante de transacciones financieras, y la colaboración con entidades internacionales para fortalecer la integridad del sistema financiero y prevenir el lavado de dinero asociado con personas expuestas políticamente.
Consultas relacionadas con Schellenberg Godoy Valenzuela