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Resultados de: SAYRA SALAZAR ORELLANA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué acciones se han tomado para fortalecer la capacidad de investigación y persecución del lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala se han tomado acciones para fortalecer la capacidad de investigación y persecución del lavado de dinero. Esto incluye la capacitación de fiscales y jueces especializados, el establecimiento de unidades especializadas dentro del Ministerio Público, la asignación de recursos adecuados y la mejora de la cooperación interinstitucional para una respuesta más efectiva contra este delito.

¿Cuál es la participación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Guatemala desempeña un papel crucial en la prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Recibe reportes de transacciones sospechosas, analiza la información proporcionada por instituciones financieras y, en colaboración con otras autoridades, toma medidas para prevenir actividades ilícitas.

¿Es necesario obtener el consentimiento del empleado para llevar a cabo una verificación de antecedentes en Guatemala?

Sí, es necesario obtener el consentimiento del empleado para llevar a cabo una verificación de antecedentes en Guatemala. La protección de datos personales es un derecho fundamental, y la obtención del consentimiento del empleado es un requisito legal. El empleado debe ser informado de la verificación, de los tipos de información que se obtendrán y dar su consentimiento por escrito.

¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero residente en el país?

Para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero residente en el país, se deben seguir los requisitos y trámites establecidos por la legislación gu

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