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Resultados de: SANTOS SEY COROY

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el procedimiento para la obtención de un permiso de trabajo en Guatemala para extranjeros y cuáles son los trámites involucrados?

El procedimiento para obtener un permiso de trabajo en Guatemala para extranjeros implica presentar documentos como pasaporte, contrato laboral, y cumplir con requisitos establecidos ante la Dirección General de Migración y Extranjería. Este trámite permite a los extranjeros trabajar legalmente en el país.

¿Cómo se fomenta la colaboración entre el sector privado y las autoridades en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La colaboración entre el sector privado y las autoridades en la prevención del lavado de activos en Guatemala se fomenta mediante la participación en iniciativas conjuntas. Se establecen mesas de diálogo, foros y grupos de trabajo que permiten compartir información, mejores prácticas y coordinar esfuerzos para fortalecer las defensas contra el lavado de activos.

¿Qué es el informe de operación en efectivo y cuándo debe ser presentado en Guatemala?

El informe de operación en efectivo es un informe que debe presentarse en Guatemala por cualquier persona u organización que realice operaciones en efectivo por un monto igual o superior a un límite establecido por la ley. El incumplimiento de esta obligación puede resultar en sanciones.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de abuso sexual digital en Guatemala?

En Guatemala, el delito de abuso sexual digital se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, utilizando medios digitales, cometan actos de acoso, chantaje, explotación, difusión no consensuada de material íntimo o cualquier otra forma de abuso sexual. La legislación busca prevenir y sancionar el abuso sexual digital, protegiendo la integridad y la privacidad de las personas en el entorno digital.

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