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Resultados de: SANTOS SAC MEJIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Se aplican los requisitos de KYC a las organizaciones sin fines de lucro en Guatemala?

Sí, los requisitos de KYC se aplican a las organizaciones sin fines de lucro en Guatemala para prevenir el uso indebido de fondos con fines ilícitos.

¿Cuál es la situación de la violencia de género en Guatemala?

La violencia de género en Guatemala es un problema grave, con altas tasas de feminicidios, violencia doméstica y acoso sexual, y con un sistema de justicia que a menudo no ofrece protección adecuada a las víctimas.

¿Se pueden utilizar resultados de verificaciones de antecedentes en investigaciones internas de una empresa?

Sí, los resultados de verificaciones de antecedentes pueden utilizarse en investigaciones internas de una empresa si son relevantes para el asunto en cuestión.

¿Cuál es la relevancia de la verificación de antecedentes en el ámbito de las empresas de tecnología financiera (fintech) en Guatemala?

En las empresas de tecnología financiera (fintech) en Guatemala, la verificación de antecedentes es relevante para garantizar la confiabilidad y ética de los profesionales que manejan servicios financieros digitales. Esto puede incluir la revisión de antecedentes financieros y experiencia en tecnologías financieras.

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