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Santos Lopez Villatoro 769 resultados

Resultados de: SANTOS LOPEZ VILLATORO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la importancia de la voluntariedad en la complicidad según la ley guatemalteca?

La voluntariedad es esencial para establecer la complicidad en Guatemala. El cómplice debe cooperar voluntariamente en el delito; no puede ser forzado o actuar bajo amenaza. La voluntariedad demuestra su participación activa.

¿Las verificaciones de antecedentes pueden incluir la revisión de historiales médicos en el contexto de la salud ocupacional en Guatemala?

Sí, en algunos casos específicos relacionados con la salud ocupacional, las verificaciones de antecedentes en Guatemala pueden incluir la revisión de historiales médicos. Esto se aplica especialmente a roles donde la salud del empleado puede afectar su capacidad para realizar ciertas funciones laborales de manera segura. Sin embargo, la recopilación y uso de información médica están regulados por leyes de privacidad y protección de datos.

¿Cuál es la importancia de las cláusulas de fuerza mayor en contratos de venta internacional hacia Guatemala?

Las cláusulas de fuerza mayor son importantes en contratos de venta internacional hacia Guatemala para abordar situaciones imprevistas que pueden afectar el cumplimiento del contrato. Estas cláusulas definen los eventos considerados de fuerza mayor y establecen cómo afectarán las obligaciones contractuales.

¿Cuál es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala?

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Guatemala tiene un papel fundamental en la prevención y detección del lavado de dinero. Esta entidad es responsable de recibir, analizar y procesar la información financiera proporcionada por las instituciones obligadas, así como de generar reportes de actividades sospechosas y alertas para ser remitidos a las autoridades competentes. La UIF colabora estrechamente con otras instituciones, como el Ministerio Público y la Superintendencia de Bancos, para combatir el lavado de dinero.

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