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Resultados de: SANTIAGO PASA ITZEP

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en Guatemala en el ámbito del acceso a la justicia y protección legal?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en el ámbito del acceso a la justicia y protección legal, incluyendo la promoción de servicios legales accesibles, capacitación de operadores de justicia en enfoques inclusivos y garantía de acceso a defensa legal especializada.

¿Qué medidas de protección existen en Guatemala para prevenir embargos injustos o abusivos?

En Guatemala, existen medidas de protección para prevenir embargos injustos o abusivos. Una de ellas es el derecho a la defensa, que permite a las personas o empresas afectadas presentar argumentos y pruebas para impugnar un embargo. También se puede recurrir a recursos legales, como el amparo o la acción de nulidad, para impugnar la legalidad del embargo y buscar su anulación. Asimismo, los jueces deben garantizar que el embargo se imponga de manera proporcionada y justa, respetando los derechos fundamentales de las personas involucradas.

¿Cuál es el proceso de verificación de antecedentes para los profesionales del sector legal en Guatemala?

En el sector legal en Guatemala, la verificación de antecedentes puede abordar aspectos como la revisión de la trayectoria profesional de abogados, participación en casos previos, y cualquier historial ético en el ejercicio legal. Esto es fundamental para garantizar la integridad y ética en el sistema legal.

¿Cómo se fomenta la cooperación entre entidades financieras y autoridades en la lucha contra el lavado de activos en Guatemala?

La cooperación entre entidades financieras y autoridades es fomentada en la lucha contra el lavado de activos en Guatemala. Se establecen canales de comunicación efectivos, se comparten información relevante de manera segura, y se colabora en investigaciones conjuntas. La participación activa en sistemas de alerta y reporte contribuye a una respuesta coordinada ante posibles casos de lavado de activos.

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