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Santiago Molina Ramirez 535 resultados

Resultados de: SANTIAGO MOLINA RAMIREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se aborda el tema del empoderamiento económico de las mujeres en Guatemala?

El empoderamiento económico de las mujeres es un área clave para la igualdad de género en Guatemala. Se están implementando programas para apoyar a las mujeres en el desarrollo de habilidades empresariales, el acceso al crédito y la participación en el mercado laboral. Sin embargo, las mujeres aún enfrentan una serie de barreras para el empoderamiento económico, incluyendo la discriminación, la violencia y la falta de acceso a la educación y la formación.

¿Puedo solicitar una copia de los antecedentes judiciales de un familiar en Guatemala si tengo una orden judicial que lo respalda?

Si cuentas con una orden judicial que respalda tu solicitud, es posible solicitar una copia de los antecedentes judiciales de un familiar en Guatemala. Sin embargo, es necesario cumplir con los procedimientos legales y presentar la documentación requerida para obtener acceso a esos registros.

¿Se aplican medidas específicas en Guatemala para prevenir el uso de empresas ficticias en transacciones financieras relacionadas con personas expuestas políticamente?

Sí, en Guatemala se aplican medidas específicas para prevenir el uso de empresas ficticias en transacciones financieras relacionadas con personas expuestas políticamente. Las instituciones financieras deben llevar a cabo una exhaustiva verificación de la estructura corporativa y la propiedad beneficiaria, asegurándose de identificar posibles empresas ficticias utilizadas para encubrir actividades ilícitas.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la falta de acceso a la justicia en Guatemala?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la falta de acceso a la justicia, incluyendo la promoción de la mediación y resolución de conflictos, la capacitación de operadores judiciales y la ampliación del acceso a servicios legales gratuitos.

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