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Santiago Gomez Valenzuela 455 resultados

Resultados de: SANTIAGO GOMEZ VALENZUELA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la importancia del sector financiero en el desarrollo económico de Guatemala?

El sector financiero desempeña un papel crucial en el desarrollo económico de Guatemala. Actúa como intermediario entre los ahorradores y los inversionistas, canalizando los recursos financieros hacia proyectos de inversión productiva. Además, brinda servicios esenciales como préstamos para el crecimiento empresarial, productos de ahorro y seguro, y facilita el comercio y las transacciones financieras. Un sector financiero sólido y eficiente es fundamental para promover el crecimiento económico sostenible en el país.

¿Existe algún mecanismo de cooperación internacional específico que facilite la colaboración en la investigación de casos de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Guatemala participa en mecanismos de cooperación internacional específicos que facilitan la colaboración en la investigación de casos de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Acuerdos bilaterales y la adhesión a convenciones internacionales permiten intercambiar información con otros países, fortaleciendo así la capacidad para abordar este tipo de delitos de manera transfronteriza.

¿Cuánto tiempo es válido el pasaporte guatemalteco para viajar internacionalmente?

La validez del pasaporte guatemalteco para viajar internacionalmente varía según la edad del titular. Para los adultos, tiene una validez de 5 o 10 años, mientras que para los menores de edad, la validez es de 3 o 5 años, dependiendo de la edad del menor.

¿Cómo se manejan las situaciones en las que una persona expuesta políticamente busca realizar transacciones financieras de manera regular en Guatemala?

En situaciones en las que una persona expuesta políticamente busca realizar transacciones financieras de manera regular en Guatemala, se aplican medidas de debida diligencia mejorada. Esto implica una supervisión más intensiva de las transacciones, revisiones periódicas de la información y la actualización continua de los perfiles de riesgo asociados con la persona expuesta políticamente.

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