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Santiago Cuy Telon 484 resultados

Resultados de: SANTIAGO CUY TELON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las restricciones legales para embargar salarios en Guatemala en casos de deudas no relacionadas con pensiones alimenticias?

Las restricciones legales para embargar salarios en Guatemala en casos de deudas no relacionadas con pensiones alimenticias están establecidas en el Código Procesal Civil y Mercantil. Estas restricciones buscan proteger un porcentaje específico del salario del deudor para garantizar su sustento. Los tribunales de trabajo juegan un papel crucial en la autorización y supervisión de estos embargos, asegurando que se respeten los derechos del deudor.

¿Cómo se manejan en Guatemala los casos en los que se descubre que una persona expuesta políticamente ha estado involucrada en actividades ilícitas a través de transacciones financieras?

En Guatemala, cuando se descubre que una persona expuesta políticamente ha estado involucrada en actividades ilícitas a través de transacciones financieras, se activan protocolos de denuncia. Las instituciones financieras informan a las autoridades competentes, como la UIF y la Fiscalía, para que se realicen investigaciones adicionales y se tomen las medidas legales pertinentes.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la promoción del acceso a microseguros en comunidades de bajos ingresos en Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto significativo en la promoción del acceso a microseguros en comunidades de bajos ingresos en Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre los beneficios y la importancia de contar con un seguro, los tipos de cobertura disponibles y los procedimientos para adquirir un microseguro, la educación financiera capacita a las personas para tomar decisiones informadas sobre su protección financiera. La educación financiera también enseña sobre la evaluación de necesidades de seguro y la comprensión de los términos y condiciones de las pólizas de microseguro. Esto promueve una mayor conciencia sobre la importancia de contar con un seguro adecuado, fomenta la mitigación de riesgos financieros y contribuye a la protección económica de las comunidades de bajos ingresos en Guatemala.

¿Cuáles son las medidas de prevención implementadas en el sector de la minería y recursos naturales para combatir el lavado de dinero en Guatemala?

En el sector de la minería y los recursos naturales en Guatemala, se han implementado medidas de prevención para combatir el lavado de dinero. Estas medidas incluyen la regulación y supervisión de las actividades mineras, la verificación de la legalidad y procedencia de los fondos utilizados en estas operaciones, y la promoción de la transparencia en los contratos y concesiones mineras. Asimismo, se fomenta la cooperación entre las autoridades, las empresas y las comunidades locales para prevenir el lavado de dinero en este sector.

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