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Resultados de: SANDY PEREZ CIFUENTES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el plazo para retener registros relacionados con transacciones en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

Las entidades financieras y otras instituciones deben retener registros relacionados con transacciones durante un período específico, generalmente establecido por la legislación. Este plazo asegura que la información esté disponible para las autoridades en caso de investigaciones posteriores.

¿Cuál es el proceso para que una empresa guatemalteca pueda obtener el reconocimiento del Estado por implementar prácticas ejemplares de debida diligencia?

El proceso puede incluir la presentación de informes, evaluaciones por entidades gubernamentales, y el cumplimiento demostrado de estándares de debida diligencia que califiquen a la empresa para obtener el reconocimiento oficial del Estado en Guatemala.

¿Qué sucede si una persona o empresa embargada no puede obtener los fondos necesarios para cubrir la deuda pendiente?

Si una persona o empresa embargada no puede obtener los fondos necesarios para cubrir la deuda pendiente, pueden surgir complicaciones adicionales. En este caso, es importante comunicarse con el acreedor y buscar soluciones alternativas, como acuerdos de pago modificados, renegociaciones de la deuda o incluso la presentación de un proceso de quiebra. La búsqueda de asesoramiento legal y financiero puede ser crucial para explorar opciones y tomar decisiones informadas en situaciones de dificultades financieras.

¿Cuál es la situación de los derechos de los niños y las niñas en Guatemala?

Los derechos de los niños y las niñas en Guatemala están protegidos por la Constitución y por instrumentos internacionales. Sin embargo, aún enfrentan desafíos como la pobreza, la violencia, el trabajo infantil y la falta de acceso a servicios básicos. El gobierno trabaja en políticas y programas para garantizar la protección integral de la infancia y promover su desarrollo.

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