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Sandra Porres Sopon 544 resultados

Resultados de: SANDRA PORRES SOPON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso legal para la adopción de menores que han estado en hogares de acogida con mascotas en Guatemala?

El proceso legal para la adopción de menores que han estado en hogares de acogida con mascotas en Guatemala implica consideraciones particulares. Se busca evaluar la idoneidad de los adoptantes y garantizar que el entorno familiar sea seguro y adecuado para la convivencia del niño con mascotas.

¿Cómo se determina el nivel de riesgo asociado a una persona expuesta políticamente en Guatemala y cómo influye en las medidas de diligencia debida aplicadas por las instituciones financieras?

El nivel de riesgo asociado a una persona expuesta políticamente en Guatemala se determina mediante un análisis de factores como la posición política, la jurisdicción y la naturaleza de las transacciones. Las instituciones financieras ajustan sus medidas de diligencia debida según este nivel de riesgo, aplicando controles más rigurosos y revisiones exhaustivas en casos de mayor riesgo.

¿Cómo se regula el embargo de sueldos y salarios en Guatemala en casos de deudas no relacionadas con pensiones alimenticias?

El embargo de sueldos y salarios en Guatemala por deudas no relacionadas con pensiones alimenticias sigue el marco legal establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. La ley establece límites y porcentajes específicos que pueden ser embargados de los ingresos del deudor, protegiendo una parte de sus ingresos para garantizar su subsistencia. Los tribunales de trabajo son los encargados de supervisar y autorizar estos embargos.

¿Cuál es la importancia de la cooperación internacional en la verificación en listas de riesgos en Guatemala?

La cooperación internacional es crucial en la verificación en listas de riesgos en Guatemala para abordar eficazmente las amenazas transfronterizas relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Colaborar con otros países, organismos internacionales y regionales fortalece la capacidad de Guatemala para identificar y enfrentar riesgos globales, asegurando una respuesta coordinada y efectiva.

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