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Sandra Palacios Bail 551 resultados

Resultados de: SANDRA PALACIOS BAIL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué leyes en Guatemala protegen los derechos de las mujeres?

Guatemala ha implementado varias leyes para proteger y promover los derechos de las mujeres. La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar establece medidas para prevenir y sancionar la violencia doméstica. La Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer criminaliza específicamente la violencia contra las mujeres y proporciona recursos para las víctimas. La Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer busca promover la igualdad de género en todas las áreas de la vida.

¿Qué es el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y quiénes están obligados a presentarlo en Guatemala?

El Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) es un informe que deben presentar las instituciones financieras y otras entidades reguladas en Guatemala cuando identifican operaciones que pueden estar relacionadas con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. El ROS se presenta ante la UAF.

¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en Guatemala?

A pesar de los avances en la legislación, las mujeres en Guatemala enfrentan desafíos como la violencia de género, la discriminación y la falta de acceso a la educación y oportunidades económicas.

¿Existen expedientes judiciales electrónicos en Guatemala?

Sí, en Guatemala se ha avanzado en la implementación de sistemas de expedientes judiciales electrónicos, lo que permite la gestión de documentos de manera digital. Esto agiliza los procesos y facilita el acceso a la información.

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