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Sandra Funez Guzman 729 resultados

Resultados de: SANDRA FUNEZ GUZMAN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué es el feminicidio en Guatemala?

El feminicidio en Guatemala es un problema grave y persistente. Se refiere a los asesinatos de mujeres y niñas debido a su género. Guatemala tiene una de las tasas más altas de feminicidio en el mundo. Aunque el país ha promulgado leyes para tratar de abordar este problema, como la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, la aplicación de estas leyes sigue siendo un desafío.

¿Cuál es el papel de los organismos de cooperación internacional en la lucha contra la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?

Los organismos de cooperación internacional desempeñan un papel crucial en la lucha contra la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala. A través de la asistencia técnica, el intercambio de buenas prácticas, la capacitación y el apoyo financiero, estos organismos contribuyen a fortalecer las instituciones y los mecanismos de control, promover la transparencia y la rendición de cuentas, y mejorar la capacidad de respuesta del país en la lucha contra la corrupción. La cooperación internacional es especialmente importante en la recuperación de activos y en la colaboración para investigar y enjuiciar casos de corrupción que involucran actores transnacionales.

¿Existe en Guatemala algún sistema de incentivos o reconocimientos para las instituciones financieras que demuestran excelencia en la identificación y prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?

En Guatemala, se promueve la excelencia en la identificación y prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente a través de incentivos y reconocimientos. Las instituciones financieras que demuestran un desempeño destacado en la implementación de medidas efectivas pueden recibir reconocimientos y beneficios, fomentando así una cultura de cumplimiento y vigilancia.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas que han superado problemas de comunicación en Guatemala?

Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas que han superado problemas de comunicación establecen criterios y evaluaciones para garantizar la armonía familiar y el bienestar del menor. Se busca asegurar un entorno donde la comunicación efectiva contribuya al desarrollo emocional y social del niño.

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