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Sandra Belteton Sierra 815 resultados

Resultados de: SANDRA BELTETON SIERRA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Se aplican restricciones adicionales en Guatemala a las transacciones financieras con personas expuestas políticamente provenientes de jurisdicciones consideradas de alto riesgo en términos de lavado de dinero?

Sí, en Guatemala se aplican restricciones adicionales a las transacciones financieras con personas expuestas políticamente provenientes de jurisdicciones consideradas de alto riesgo en términos de lavado de dinero. Las instituciones financieras están obligadas a ejercer una diligencia aún mayor al trabajar con clientes de estas jurisdicciones, aplicando medidas adicionales de control y revisión.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con orientaciones sexuales diversas en Guatemala en relación con el acceso a la educación inclusiva y prevención del acoso escolar y la discriminación?

Las personas con orientaciones sexuales diversas en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a la educación inclusiva y prevención del acoso escolar y la discriminación debido a la falta de políticas y programas que promuevan la diversidad sexual y de género en los centros educativos. Se están implementando medidas para promover la inclusión y la diversidad en los espacios educativos, incluyendo la capacitación de docentes en enfoques inclusivos, la promoción de ambientes escolares seguros y libres de discriminación, y el fortalecimiento de programas de educación sexual integral.

¿Qué legislación regula el delito de fraude electoral en Guatemala?

En Guatemala, el delito de fraude electoral se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que cometan actos de fraude durante los procesos electorales, como la alteración de resultados, la suplantación de identidad o la manipulación de votos. La legislación busca garantizar la transparencia, la legitimidad y la confianza en los procesos electorales.

¿Cuál es el impacto de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en la inversión nacional en Guatemala?

La corrupción de las Personas Expuestas Políticamente tiene un impacto negativo en la inversión nacional en Guatemala. La falta de transparencia y los actos de corrupción generan incertidumbre y desconfianza en los empresarios y emprendedores nacionales, lo que desalienta la inversión y limita el crecimiento económico. La corrupción distorsiona la competencia, favorece a aquellos con conexiones políticas y desincentiva la inversión productiva. Para promover el desarrollo económico y la generación de empleo en el país, es esencial combatir la corrupción y crear un entorno propicio para la inversión nacional.

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