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Sandra Ayala Chonay 407 resultados

Resultados de: SANDRA AYALA CHONAY

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Se proporciona capacitación regular al personal de instituciones financieras en Guatemala sobre la identificación y manejo de transacciones sospechosas vinculadas a personas expuestas políticamente?

Sí, se proporciona capacitación regular al personal de instituciones financieras en Guatemala sobre la identificación y manejo de transacciones sospechosas vinculadas a personas expuestas políticamente. Estas capacitaciones buscan mantener al personal actualizado sobre las mejores prácticas, cambios en la normativa y mejorar la capacidad para reconocer y reportar posibles casos de lavado de dinero.

¿Qué regulaciones rigen a los deudores de impuestos en Guatemala?

Los deudores de impuestos en Guatemala están regulados principalmente por el Código Tributario y otras leyes tributarias. Estas leyes establecen las obligaciones de los contribuyentes, los plazos para presentar declaraciones y pagar impuestos, y las sanciones por incumplimiento. Además, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es la entidad encargada de la recaudación y fiscalización de impuestos en el país.

¿Cómo se regulan las condiciones laborales en el sector agrícola de Guatemala, y cuáles son las medidas de seguridad y salud ocupacional aplicables a los trabajadores agrícolas?

El sector agrícola en Guatemala está sujeto a regulaciones específicas en materia de seguridad y salud ocupacional. Estas regulaciones buscan prevenir accidentes y lesiones en un entorno laboral peligroso. Los empleadores del sector de la construcción deben proporcionar equipo de seguridad, capacitar a los trabajadores en prácticas seguras y cumplir con las regulaciones en materia de seguridad y salud. El cumplimiento de estas normas asegura un entorno de trabajo seguro y saludable para los trabajadores agrícolas.

¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero y reside en el país de manera permanente?

Para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero y reside en el país de manera permanente, se deben seguir los requisitos y trámites establecidos por la legislación guatemalteca y el Consejo Nacional de Adopciones (CNA). Esto incluye presentar una solicitud, cumplir con los estudios de idoneidad y someterse a las evaluaciones requeridas.

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