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Sandoval Arce Wantland 635 resultados

Resultados de: SANDOVAL ARCE WANTLAND

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de las organizaciones no gubernamentales en apoyo a beneficiarios de manutención en Guatemala?

Las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel crucial en apoyo a beneficiarios de manutención en Guatemala. Ofrecen servicios sociales, asesoramiento legal, ayuda psicológica y recursos adicionales para aquellos que buscan cumplir con sus obligaciones o hacer cumplir sus derechos en casos de incumplimiento.

¿Cómo se regula la debida diligencia en la legislación AML guatemalteca?

La legislación AML guatemalteca establece requisitos detallados para la debida diligencia, que incluyen la identificación y verificación de la identidad de clientes, la comprensión de la naturaleza de las relaciones comerciales y el monitoreo continuo de actividades.

¿Cuál es el plazo para impugnar un embargo en Guatemala?

El plazo para impugnar un embargo en Guatemala puede variar dependiendo de la naturaleza y el tipo de embargo, así como de las leyes y regulaciones aplicables. En general, se recomienda impugnar el embargo tan pronto como sea posible una vez que se tenga conocimiento de él. Es importante buscar asesoramiento legal para determinar los plazos específicos y los requisitos de impugnación en cada caso.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios de alimentación en Guatemala?

Los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios de alimentación en Guatemala pueden variar según el tipo de establecimiento, como restaurantes, cafeterías o comedores, y las regulaciones correspondientes. En general, se requiere presentar una solicitud, cumplir con los requisitos de higiene y seguridad alimentaria, obtener los permisos sanitarios, contar con personal capacitado, pagar las tasas requeridas y obtener la aprobación de la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud.

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