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Samuel Nolasco Domingo 324 resultados

Resultados de: SAMUEL NOLASCO DOMINGO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se aborda la violencia sexual en Guatemala?

La violencia sexual es una grave violación de los derechos humanos que afecta a muchas mujeres en Guatemala. El país cuenta con leyes que penalizan la violencia sexual y ha establecido unidades especializadas para investigar estos delitos. No obstante, muchos casos no se denuncian debido al miedo y al estigma, y la impunidad es alta. Se están realizando esfuerzos para mejorar la prevención de la violencia sexual, el apoyo a las víctimas y la persecución de los perpetradores.

¿Cómo se aborda la identificación de personas expuestas políticamente en el sector de servicios legales en Guatemala?

La identificación de personas expuestas políticamente en el sector de servicios legales en Guatemala se aborda mediante la implementación de procedimientos de debida diligencia en la prestación de servicios legales. Los bufetes de abogados deben verificar la identidad de sus clientes y realizar una evaluación exhaustiva para prevenir el uso de servicios legales con fines ilícitos relacionados con personas expuestas políticamente.

¿Qué medidas se toman para prevenir el lavado de dinero en el sistema financiero de Guatemala?

El sistema financiero guatemalteco está sujeto a diversas medidas preventivas, como la debida diligencia en la identificación y conocimiento del cliente, el reporte de transacciones sospechosas, la implementación de programas de cumplimiento y la capacitación del personal para detectar operaciones inusuales.

¿Cuál es el papel de las entidades financieras en la promoción de la educación financiera en las escuelas en Guatemala?

Las entidades financieras desempeñan un papel importante en la promoción de la educación financiera en las escuelas en Guatemala. Estas instituciones pueden colaborar con el sistema educativo para desarrollar programas y materiales educativos sobre temas financieros relevantes, adaptados a diferentes niveles educativos

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