Samuel Hernandez Flores 717 resultados
Resultados de: SAMUEL HERNANDEZ FLORES
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Samuel Hernandez Flores
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Flores Hernandez Samuel Alexander
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
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- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Cuáles son los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios financieros en Guatemala?
Los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios financieros en Guatemala varían según el tipo de servicio y la entidad reguladora correspondiente. En general, se requiere presentar una solicitud, cumplir con los requisitos de capital mínimo, presentar un plan de negocios, obtener la aprobación de la Superintendencia de Bancos u otra entidad regulatoria relevante y pagar las tasas requeridas.
¿Cuáles son los derechos de los hijos en casos de divorcio por violencia doméstica en Guatemala?
En casos de divorcio por violencia doméstica en Guatemala, los hijos tienen derecho a estar protegidos de cualquier forma de violencia y a vivir en un ambiente seguro y libre de abuso. Tienen derecho a la protección de las autoridades y a recibir apoyo emocional y asistencia legal para superar los efectos traumáticos de la violencia doméstica.
¿Se aplican restricciones adicionales en Guatemala a las transacciones financieras con personas expuestas políticamente provenientes de jurisdicciones consideradas de alto riesgo en términos de lavado de dinero?
Sí, en Guatemala se aplican restricciones adicionales a las transacciones financieras con personas expuestas políticamente provenientes de jurisdicciones consideradas de alto riesgo en términos de lavado de dinero. Las instituciones financieras están obligadas a ejercer una diligencia aún mayor al trabajar con clientes de estas jurisdicciones, aplicando medidas adicionales de control y revisión.
¿Cuál es el papel de la educación cívica en la prevención de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?
La educación cívica juega un papel fundamental en la prevención de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala. A través de la educación cívica, se promueven valores como la honestidad, la responsabilidad y la participación ciudadana activa. Además, se enseñan conceptos relacionados con la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas, lo que contribuye a formar ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, capaces de identificar y denunciar actos de corrupción. La educación cívica fomenta una cultura de integridad y promueve una ciudadanía informada y comprometida en la construcción de un país más justo y transparente.
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