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Samuel Gomez Reyes 890 resultados

Resultados de: SAMUEL GOMEZ REYES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se abordan legalmente los casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de orientación y educación parental en Guatemala?

Los casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de orientación y educación parental se abordan legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden considerar la preparación y la capacitación de los adoptantes para asumir la responsabilidad parental, garantizando el bienestar del menor.

¿Cuáles son los derechos de las personas pertenecientes a comunidades afrodescendientes en Guatemala?

Las personas pertenecientes a comunidades afrodescendientes en Guatemala tienen derechos reconocidos, tanto en la Constitución como en instrumentos internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la identidad cultural, a la participación política, a la tierra y recursos naturales, entre otros.

¿Cuáles son las medidas de seguridad que deben implementar las instituciones financieras según la legislación AML de Guatemala?

Las instituciones financieras deben implementar medidas de seguridad, como controles internos y procedimientos para prevenir el lavado de dinero, según lo estipulado en la legislación AML guatemalteca. Esto incluye la capacitación continua del personal y la actualización de políticas.

¿Cuál es el impacto de un embargo en el patrimonio de una persona o empresa en Guatemala?

El impacto de un embargo en el patrimonio de una persona o empresa en Guatemala puede ser significativo. El embargo restringe o prohíbe la disposición de ciertos bienes o activos, lo que puede afectar la capacidad de utilizar, vender o transferir dichos activos. Esto puede dificultar la gestión financiera y la movilización de recursos para cubrir gastos operativos, cumplir con otras obligaciones financieras o invertir en el crecimiento del patrimonio.

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