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Salvatierra Dios De 742 resultados

Resultados de: SALVATIERRA DIOS DE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
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Artículos:

¿Cuáles son las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de turismo y agencias de viaje?

Las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de turismo y agencias de viaje se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios turísticos. Las agencias de viaje pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.

¿Puede un banco o entidad financiera guatemalteca abrir cuentas anónimas para la prevención de la financiación del terrorismo?

No, las entidades financieras en Guatemala no pueden abrir cuentas anónimas. Se requiere una debida diligencia exhaustiva para identificar a los clientes y prevenir el uso indebido de cuentas para actividades ilícitas, incluida la financiación del terrorismo.

¿Cuál es el papel de las organizaciones internacionales en la asistencia técnica y cooperación para combatir el lavado de dinero en Guatemala?

Las organizaciones internacionales desempeñan un papel importante en la asistencia técnica y cooperación para combatir el lavado de dinero en Guatemala. Organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) brindan apoyo en términos de capacitación, intercambio de mejores prácticas, evaluaciones de riesgo y asesoramiento en la implementación de medidas de prevención y detección del lavado de dinero.

¿Cuál es el papel de las empresas de seguros en la protección financiera de los agricultores en Guatemala?

Las empresas de seguros desempeñan un papel importante en la protección financiera de los agricultores en Guatemala. Estas compañías ofrecen seguros agrícolas que cubren los riesgos asociados con la producción agrícola, como daños por desastres naturales, enfermedades de los cultivos y pérdidas de cosechas. Los seguros agrícolas ayudan a los agricultores a mitigar el impacto financiero de eventos imprevistos y a proteger sus ingresos. Además, las empresas de seguros proporcionan asesoramiento y servicios de evaluación de riesgos para ayudar a los agricultores a identificar y gestionar los riesgos específicos de su actividad. Esto fomenta la estabilidad económica de los agricultores y contribuye a la seguridad alimentaria del país.

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