Salvatierra Alvarado Chacon 756 resultados
Resultados de: SALVATIERRA ALVARADO CHACON
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Salvatierra Alvarado Chacon
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Chacon Alvarado Salvatierra Gloria Marina
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en Guatemala en el ámbito de la protección de sus derechos a la participación política y acceso a cargos públicos?
En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en el ámbito de la participación política y acceso a cargos públicos, incluyendo la promoción de políticas de inclusión en procesos electorales, capacitación de personas con discapacidad en liderazgo político y fortalecimiento de la representación de personas con discapacidad en instancias de gobierno. Se están desarrollando iniciativas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las personas con discapacidad y promover su participación activa en la vida política y pública.
¿Cuál es el proceso para la extradición de personas acusadas de delitos penales desde Guatemala a otros países?
El proceso de extradición desde Guatemala a otros países implica una solicitud formal del país solicitante, seguida de un proceso judicial en Guatemala para determinar si se concede la extradición. Esto se rige por tratados internacionales y leyes nacionales.
¿Qué medidas se toman para evitar la falsificación de identidades en los procedimientos AML en Guatemala?
Se implementan controles rigurosos para verificar la autenticidad de la identificación presentada por los clientes, con el objetivo de prevenir la falsificación de identidades en los procedimientos AML.
¿Cómo se determina la frecuencia de las revisiones de debida diligencia en la relación con personas expuestas políticamente en Guatemala?
La frecuencia de las revisiones de debida diligencia en la relación con personas expuestas políticamente en Guatemala se determina según evaluaciones de riesgos. Factores como cambios en la posición política, la naturaleza de las transacciones y la evolución de riesgos potenciales pueden influir en la decisión de realizar revisiones periódicas para garantizar la actualización de la información.
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